Американското Министерство за финансии и владата на Мексико воведоа координирани санкции против балканска криминална мрежа, предводена од семејството Хиса, која наводно пере пари за мексиканскиот картел Синалоа преку казина и ресторани во Северна Америка и Европа.
Според Kанцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) и Финансиската служба за криминални истраги (FinCEN), санкционирани се 27 лица и компании во Мексико, Канада и Европа поврзани со Групата на организиран криминал Хиса (HOCG) – семејна мрежа од албанско потекло со бази во Мексико, Канада и Полска.
„Пораката е јасна – оние кои им помагаат на картелите ќе бидат изведени пред лицето на правдата,“ изјави заменик-секретарот за финансиска разузнавачка служба на САД, Џон Х. Хурли, нагласувајќи ја „силната соработка со владата на Мексико“ во борбата против перењето пари и трговијата со дрога.
Семејна империја на пари и казина
Семејството Хиса, според американските и канадските истражители, користело луксузни ресторани, транспортни компании и мрежа на казина за перење милиони долари од трговијата со кокаин и метамфетамин на картелот Синалоа, предводен од Исмаел „Ел Мајо“ Замбада, наследник на озлогласениот „Ел Чапо“ Гузман.
Меѓу компаниите опфатени со санкции се Rosetta Gaming, Entretenimiento Palmero, Midas Casino и неколку ресторани во северно Мексико. Дел од приходите, според истрагата, се префрлале преку фирми во Полска и Албанија, а потоа инвестиции во недвижности во Европа и Канада.
Американското Министерство за финансии замрзна сета нивна имотна сопственост во САД и им забрани на американски компании и лица да остваруваат какви било трансакции со нив.
Траги и во Канада – казино на индиски резерват под лупа
Во Канада, Кралската канадска коњаничка полиција (RCMP) спроведува истрага против Луфтар Хиса, кој е под сомнение дека преку казиното Magic Palace во индискиот резерват Кахнаваке, во близина на Монтреал, пере пари за картелот.
Истражителите тврдат дека ресторанот Mirela, сопственост на Хиса и лоциран во самото казино, служел како канал за перење средства. Канадската агенција FINTRAC идентификувала над 50 сомнителни трансакции, меѓу кои и трансфер на 28 милиони канадски долари кон фирми во Албанија, Мексико и Велика Британија.
„Сè укажува дека Луфтар Али Хиса се инфилтрирал во резерватот Кахнаваке за да ги олесни активностите на перење пари во име на картелот Синалоа,“ стои во судски документ добиен од весникот La Presse.
Од Тирана до Тихуана
Албанските власти, според документите на RCMP, исто така барале помош од Канада за истрага на компаниите на Хиса, кои поседуваат повеќе од 30 казина и ресторани во Мексико, Канада, Белизе и Полска.
Американските експерти велат дека случајот Хиса претставува нов модел на глобализиран криминал, каде што балканските групи не се повеќе само „војници на картелите“, туку стратези во финансискиот дел на криминалната економија.
„Глобализацијата на картелите не е метафора – тоа е реалност,“ изјави поранешен аналитичар на ДЕА за Reuters. „Патот од Синалоа до Тирана и Монтреал покажува колку лесно криминалните пари ја минуваат планетата.“
Казината под блокада
FinCEN предложи специјална мерка за исклучување на 10 казина во Мексико од пристап до американскиот финансиски систем, меѓу нив Midas Casino, Skampa Casino, и Palermo Casino, кои наводно се користеле како „перејќи пари“ за картелот.
Американските власти предупредија дека и странски банки кои ќе продолжат да посредуваат во трансакции со овие субјекти може да се соочат со вторични санкции.
Балканската алка во глобалниот синџир на криминал
Експертите за безбедност предупредуваат дека Балканот станува сè поважна алка во меѓународниот синџир на перење пари, комбинирајќи финансиски искуства од посткомунистичките економии со пазарите на дрога од Латинска Америка.
Случајот Хиса, велат аналитичарите, е јасен доказ дека картелите денес функционираат како мултинационални корпорации, а не како класични криминални банди.